920009911   

غازكو تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الاثنين 17-01-1441هـ الموافق 16-09-2019م في فندق فيرمونت الرياض المبين بالرابط https://goo.gl/maps/6ZYCAAKjGBzC3pYP7

 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 29 نوفمبر2019م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 28 نوفمبر2022م مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.

2-التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز - طرف ذي علاقة تمتلك فيها شركة الغاز و التصنيع الأهلية نسبة 37.57% من رأس المال - والذي يشغل عضوية مجلس ادارتها الأستاذ/ سطام الحربي (عضو مجلس ادارة الشركة) ممثلا عن شركة الغاز والتصنيع الاهلية مدة التعامل من تاريخ 23-05-2019م الى تاريخ 22-05-2022 وهي عبارة اتفاقية لتصنيع وتوريد خزانات واسطوانات الغاز لتأمين احتياجات عملاء الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 130,063,300 ريال وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.

كما لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. او إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. او كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى العنوان: (شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا -شمال مدينة الملك فهد الطبية) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 13-01-1441هـ الموافق 12-09-2019م وحتى الساعة الرابعة عصرا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 فاكس 0112508306

 

 

تاريخ تحرير التوكيل :                              

الموافق :
السادة / شركة الغاز والتصنيع الاهلية                                                                  المحترمين


أنا المساهم/ (اسم الموكل رباعي) (.....................................) الجنسية , بموجب هوية شخصية رقم (............................) أو رقم الاقامة أو جواز السفر لغير السعوديين ، صادر من(......................) ,  بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (..................) سهما من اسهم شركة الغاز والتصنيع الاهلية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010002664 واستنادا لنص المادة (26) من النظام الاساسي للشركة فإنني بهذا اوكل (اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامـة العادية الذي سيعقد في فندق فيرمونت بمدينة الرياض - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 06:30 مساءأ من يوم الاثنين : 17/01/1441هـ  الموافق: 16/09/2019م قد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها  والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات , ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه .
 

اسم موقع التوكيل :                                                                                          
صفة موقع التوكيل : رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً)