920009911   

غازكو تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة

يدعو مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساءً يوم الاثنين 12-05-1439هـ الموافق 29-01-2018م في مقر الشركة بمدينة الرياض المبين بالرابط التالي: (https://goo.gl/maps/rhn6FMnHwz42
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-التصويت على إضافة مادة للنظام الأساسي للشركة برقم (المادة الثانية عشرة) ضمن الباب الثاني (رأس المال و الأسهم) و الخاصة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها (حسب المرفق).
2-التصويت على تعديل المادة (العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بمكافأة أعضاء المجلس ، بعد التعديل المادة (الحادية و العشرون) (حسب المرفق).
3-التصويت على تعديل المادة (الحادية و العشرون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب و أمين السر ، بعد التعديل المادة (الثانية و العشرون) (حسب المرفق).
4-التصويت على تعديل المادة (الرابعة و الأربعون) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتوزيع الأرباح، بعد التعديل المادة (الخامسة و الأربعون) (حسب المرفق).
5-التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع إضافة البنود أعلاه(حسب المرفق).
6-التصويت على اعتماد تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت(حسب المرفق).
7-التصويت على اعتماد تحديث سياسات و معايير و اجراءات العضوية في مجلس الادارة(حسب المرفق).
8-التصويت على اعتماد سياسة مكافآت مجلس الإدارة و اللجان و الادارة التنفيذية و اعتماد تطبيقها اعتباراً من 31/12/2017م(حسب المرفق).
9-التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%)من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي (36%) من رأس المال و ذلك ابتداءً من نتائج الشركة المالية للعام 2017م
10-التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2017م البالغ مجموعه 1.4 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 14 % من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 105 مليون ريال.
11-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م وفقا للمتطلبات النظامية الصادرة عن الجهات المختصة.

ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ، ويجوز له ان ينيب غيره (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على ضوء النموذج المرفق في الإعلان مصدقة من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الأشخاص المرخص لهم و إرسال نسخة من التوكيل للشركة قبل يومين على الأقل على العنوان ادناه وإحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية و إحضار بطاقاتهم الشخصية.
العنوان : شركة الغاز والتصنيع الاهلية ص ب 564 الرياض 11421 العليا - شمال مدينة الملك فهد الطبية

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل، في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الثاني ستوجه دعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

وسيكون بإمكان المساهمين التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa ) علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 08-05-1439هـ الموافق 25-01-2018م الساعة 10 صباحاً وينتهي في يوم انعقاد الجمعية الساعة 4 مساءً .
وللاستفسار يرجى الاتصال 0112508432 - 0112508301 فاكس 0112508306